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南威软件股份有限公司 第三届董事会第四十一次聚会决议布告神码
日期:2019-11-06 来源:本站原创 浏览次数:

  本布告实质不存正在职何乌有纪录、误导性陈述或者宏大脱漏,神码平台 并对其实质确实切性、确凿性和完全性担当片面及连带仔肩。

  股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十一次集会,于2019年10月28日正在福修省泉州市丰海途南威大厦2号楼22楼集会室,以现场集会维系通信表决的形式召开。本次集会已于会前以电子邮件、电话等形式提前通告悉数参会职员。本次集会由董事长吴志雄先生主理,应出席董事7名,实践出席董事7名,公司监事、  刘伯温高手心水论坛 实盘科创板炒股配资开,高级解决职员列席了本次集会。

  (二)审议通过《合于回购刊出个人引发对象已获授但尚未消释限售的局限性股票及调度回购价钱的议案》

  鉴于公司有11名引发对象因幼我来因去职、有4名引发对象因2018年幼我绩效考查未达标不具备解锁资历,按照公司《股份有限公司2016年局限性股票引发设计(草案)》、公司《2016年局限性股票引发设计践诺考查解决步骤》等相合章程及股东大会的授权,董事会订交对上述共计15名初度授予的引发对象所持有的已获授但不具备解锁条目标局限性股票举办回购刊出。同时,因为公司杀青了2018年度利润分派计划,神码平台 故初度授予的局限性股票回购价钱由7.9393元/股调度为7.8193元/股。本次共计回购196,560股局限性股票,回购价款全部为1,536,961.61元。

  按照2019年9月19日颁发的·《合于修订印发兼并财政报表样子(2019版)的通告》(财会[2019]16号),订交公司对兼并财政报表样子举办修订。本次管帐战略变动仅对公司财政报表合系科目列报发生影响,不会对公司当期及前期损益、总资产、净资产等财政目标发生本色性影响。

  按照公司整个状况和另日生意起色的必要,神码平台 经归纳研讨,订交礼聘大华管帐师工作所(异常广泛联合)为公司2019年度财政及内部掌管审计机构。本议案尚需提交股东大会审议。

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